香港海關(guān)今日(15日)偵破一宗案件，涉及一間本地公司在沒(méi)有貴金屬及寶石交易商監(jiān)管制度所需的註冊(cè)情況下，進(jìn)行多宗交易額均為12萬(wàn)以上港元的鑽石交易，並拘捕該公司的一名董事。
案件仍在調(diào)查中。該名被捕人士現(xiàn)獲準(zhǔn)保釋候查。
根據(jù)《打擊洗錢(qián)及恐怖分子資金籌集條例》(第615章)，貴金屬及寶石交易商監(jiān)管制度已於2023年4月1日起實(shí)施。任何人如有意在香港經(jīng)營(yíng)貴金屬及寶石業(yè)務(wù)，並在業(yè)務(wù)過(guò)程中在香港進(jìn)行總額為12萬(wàn)或以上港元的交易(不論是支付或收取款項(xiàng))，均須向海關(guān)關(guān)長(zhǎng)註冊(cè)。除註冊(cè)人外，任何交易商若聲稱(chēng)為註冊(cè)人、聲稱(chēng)獲授權(quán)進(jìn)行;或進(jìn)行任何總額為12萬(wàn)或以上港元的現(xiàn)金交易或非現(xiàn)金交易，均屬違法，一經(jīng)定罪，最高可被判處罰款港幣10萬(wàn)元及監(jiān)禁6個(gè)月。
香港海關(guān)提醒所有交易商，制度的註冊(cè)過(guò)渡期經(jīng)已結(jié)束。任何貴金屬及寶石交易商必須在成功獲得相關(guān)注冊(cè)後才可進(jìn)行總額為12萬(wàn)或以上港元的現(xiàn)金或非現(xiàn)金交易。
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